Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Главный специалист отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
- 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Должностные обязанности: Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка
- Условия: Постоянная ставка. Работа в офисе работодателя (г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1). Уровень ЗП - 130
- Требования: Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от 1 года Соответствие требованиям Указания Банка
КБ Пойдём!Москва -
Главный специалист Службы Финансового мониторинга (контроль оценки уровня риска, методология ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление регулярного контроля оценки уровня риска клиентов, риска банковского продукта (услуги)
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Уверенный пользователь MS Office, знание АБС Diasoft (желательно), АРМ Комита,
Банк НОВИКОММосква -
Руководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- О насКомпания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга.Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
Специальные технологии контроляМосква -
Лучшие вакансии Росфинмониторинг вакансии Москва
- 📨 Telegram-канал
В нашем Telegram-канале есть работа с хорошими условиями: высокая зарплата, свежие предложения каждый день. Откликайтесь первыми.Прямые работодатели сегодня -
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Привет! Мы работаем на рынке инвестиций и занимаемся доверительным управлением. Сейчас мы в поисках Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (СДЛ) Что нужно будет делать: Идентификация клиентов Регулярное обновление информации о клиентах Регулярная проверка клиентов по Перечням ПОД/ФТ Подготовка и своевременное ...
Альфа КапиталМосква -
Руководитель службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Создание и поддержание в НКО системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на должном уровне, включая выстраивание внутренних процессов для достижения
- Требования: Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях
Твои ПлатежиМоскванайдена пять дней назад -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняАдминистративный директор
- 230 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Развитие и повышение эффективности операционной деятельности Фонда. Управление службами: финансовая (2
- Условия: Официальное оформление, испыт. срок 6 месяцев (срочный ТД); График работы 5/2, гибридный формат (2-3
- Опыт работы: на позиции Административного директора, Операционного директора — от 5 лет., опыт управления смешанной
Арифметика добраМоскваПавелецкаянайдена три дня назадГлавный специалист службы ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Официальное оформление по ТК РФ с первого дня. Работу в успешно развивающейся финтех-компании. Офис на Трёхгорной мануфактуре – мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой. Культуру про смыслы: наша внутренняя корпоративная культура нацелена на ценности. Участие в инициативах,
Wallet OneМоскваСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаяЗаместитель руководителя Управления ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Официальное оформление: Оформление по ТК РФ с первого дня. Стабильность и надёжность: Работа в успешно развивающейся финтех-компании с чёткими и понятными бизнес-целями. Офис на Трёхгорной мануфактуре: Мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой. Культура про смыслы: Наша внутренняя
Wallet OneМоскваСпециалист службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: мониторинг обязательных и необычных операций, направление сообщений в Росфинмониторинг; контроль и оптимизация
- Условия: официальное трудоустройство по ТК РФ; график работы 5/2 с 10:00 до 19:00; ДМС, включая стоматологию,
- Требования: высшее юридическое или экономическое образование; опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года; знание законодательства
Согласие, страховая компанияМоскваРижскаяЮрисконсульт / Помощник нотариуса в нотариальную контору
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам совершения нотариальных действий,
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМоскваВедущий бухгалтер (опыт в аутсорсинге, ювелирная отрасль). Москва
- до 120 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 по московскому времени. В течение рабочего дня необходимо быть на связи и оперативно реагировать на рабочие вопросы. • Заработную плату 100 000–120 000 руб.: фиксированная часть + премия по результатам работы. • Официальное трудоустройство по ТК РФ с полностью официальной заработной
ЦБС Идеальный балансМоскванайдена пять дней назадБизнес-аналитик по процессам AML
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Цель Роли: Аналитика и формализация требований, описание и оптимизация бизнес-процессов, сопровождение внедрения ИТ-решений Что нужно будет делать: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований к ИТ-решениям в части процессов финансового мониторинга. Описание и оптимизация бизнес-процессов подразделения, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваСпециалист по обслуживанию инженерных систем безопасности
- 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: обслуживание систем видеонаблюдения, домофонных систем, СКУД, охранной и пожарной сигнализации, систем оповещения
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: высшее техническое образование (сети, телекоммуникации, прикладная электроника); практический
РосфинмониторингМоскваЗаместитель директора Департамента финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки ОД/ФТ; Участие в
- Условия: Интересные задачи, дружный коллектив, профессиональный рост; Официальное оформление по ТК РФ; График
- Требования: Высшее образование; Опыт работы в аналогичной должности не менее 3х лет; Знание нормативных актов по
ЮНИСТРИМ БАНКМоскванайдена позавчераСпециалист по настройке и сопровождению информационных систем
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в госорганы
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, ДМС со стоматологией.
- Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
Банк Русский СтандартМоскваПартизанскаяНачальник отдела финансового мониторинга, санкционных рисков и международных требований
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
- Условия: Официальное оформление по ТК Квартальные премии, годовые премии ДМС, НС с первого дня работы График работы
- Требования: Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО; Опыт работы в идентичных должностях в финансовых
РСХБ - Страхование жизниМоскваСпециалист по финансовому мониторингу в департамент лизинга (ПОД/ФТ, СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов, регулярная
- Условия: Стабильная и развивающая компания; Оформление
- Требования: Опыт работы на аналогичной позиции более 3х лет в лизинговых компаниях; Высшее образование (в приоритете:
- График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; Территориально: Москва, м. Деловой центр / Москва-Сити (5-7 минут
АльянсГруппМоскваГлавный экономист отдела обеспечения информационного взаимодействия с уполномоченным органом
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета;
РоссельхозбанкМоскваРуководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
ЯндексМоскванайдена вчераrteter
Найдено вакансий: 46